- 121Gedeeld
Den Haag – Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het aantal ongebruikelijke transacties licht gestegen van 993 in 2018 naar 1.031 vorig jaar, zo blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
931 meldingen waren afkomstig van banken, 25 van de douane, 23 van notarissen, 21 van belastingadviseurs, 18 van handelaren in edelstenen, 10 van autoverkopers, 2 van accountants en 1 van een casino. Na onderzoek door de FIU werden 276 transacties als verdacht aangemerkt met een totale waarde van 21 miljoen euro. In 2018 ging het om 174 verdachte transacties ter waarde van 8 miljoen. De dossiers zijn afhankelijk van de aard overgedragen aan de politie, RST, KMar of Fiod.
Het jaarverslag maakt melding van een intensivering van de samenwerking met de FIU’s van Curaçao, Aruba en Sint Maarten om witwaspraktijken en terrorismefinanciering regionaal aan te pakken.
Lees ook:
- Zes Venezolanen in vreemdelingendetentie op Curaçao in hongerstaking
- Verborgen stemmen van ondergedoken mensen op Curaçao – deel 8: Rosenie
- KLM blijft vliegen op de ABC eilanden en Sint Maarten
- Nieuwe humanitaire steun voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
- Nieuwe PG voor Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden
- Covid-19 in cijfers op Aruba, Bonaire en Curaçao
- Verklaring broer Pretu in ruil voor sepot
- Schiphol-topman: verre vluchten KLM moeten doorgaan
- Prijzen Curaçao nauwelijks gestegen in december
- Consumentenprijzen op Bonaire 5,2 procent lager
