Den Haag – Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het aantal ongebruikelijke transacties licht gestegen van 993 in 2018 naar 1.031 vorig jaar, zo blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
931 meldingen waren afkomstig van banken, 25 van de douane, 23 van notarissen, 21 van belastingadviseurs, 18 van handelaren in edelstenen, 10 van autoverkopers, 2 van accountants en 1 van een casino. Na onderzoek door de FIU werden 276 transacties als verdacht aangemerkt met een totale waarde van 21 miljoen euro. In 2018 ging het om 174 verdachte transacties ter waarde van 8 miljoen. De dossiers zijn afhankelijk van de aard overgedragen aan de politie, RST, KMar of Fiod.
Het jaarverslag maakt melding van een intensivering van de samenwerking met de FIU’s van Curaçao, Aruba en Sint Maarten om witwaspraktijken en terrorismefinanciering regionaal aan te pakken.
Lees ook:
- Aruba verscherpt maatregelen na vijf nieuwe besmettingen
- Nederlandse vertegenwoordiger Sint Maarten besmet met Corona-virus
- 6 jaar cel voor militair voor poging tot drugssmokkel vanuit Curaçao
- TUI: Toelaten besmette passagier op vlucht naar Curaçao was fout
- Ministerie: ga niet naar Sint Maarten
- Lezersservice: integraal verslag Kamerdebat over Cariben
- Van Raak vraagt optreden Blok bij grensconflict op Sint Maarten
- Huiselijk geweld op Sint Maarten vraagt om een meer integrale aanpak
- In brief aan gezaghebbers: Ondernemers St. Eustatius en Saba luiden noodklok
- Het laatste nieuws ontvangen? Meld je dan direct aan voor de nieuwsbrief
Een rook gordijn opwerpen om de echte on- en offshore witwassers beter te beschermen? Casino’s werken voornamelijk als banken van de onderwereld?