Den Haag – Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het aantal ongebruikelijke transacties licht gestegen van 993 in 2018 naar 1.031 vorig jaar, zo blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
931 meldingen waren afkomstig van banken, 25 van de douane, 23 van notarissen, 21 van belastingadviseurs, 18 van handelaren in edelstenen, 10 van autoverkopers, 2 van accountants en 1 van een casino. Na onderzoek door de FIU werden 276 transacties als verdacht aangemerkt met een totale waarde van 21 miljoen euro. In 2018 ging het om 174 verdachte transacties ter waarde van 8 miljoen. De dossiers zijn afhankelijk van de aard overgedragen aan de politie, RST, KMar of Fiod.
Het jaarverslag maakt melding van een intensivering van de samenwerking met de FIU’s van Curaçao, Aruba en Sint Maarten om witwaspraktijken en terrorismefinanciering regionaal aan te pakken.
Lees ook:
- DNA-onderzoek naar eerste inwoners Bonaire centraal tijdens Terramar Evenement
- Eerste aflevering docuserie Kustwacht Caribisch Nederland op National Geographic
- E-Flight gaat elektrisch vliegen op de Caribische eilanden
- Geen quarantaine meer voor gevaccineerden op Aruba
- Ziekenhuis op Curaçao luidt de noodklok om IC-capaciteit
- Bestuurscollege Bonaire stuurt brief aan De Haag over wijziging belastingtarieven
- Nederlanders weten in 2021 Aruba weer te vinden
- Regering Aruba onderzoekt “Pandemic Exit Strategy”
- Kustwacht verkenningsvliegtuig vond vermiste vissers op open zee
- Druk met halfvolle cruiseschepen op Curaçao
For example, the shape lateral longitudinal arch cialis prescription